案件防控
案件防控的相关文献在2007年到2022年内共计71篇,主要集中在财政、金融、中国政治、法律
等领域,其中期刊论文71篇、专利文献637174篇;相关期刊52种,包括商情、经济视野、中国内部审计等;
案件防控的相关文献由77位作者贡献,包括吕向东、杨英仓、熊贤均等。
案件防控—发文量
专利文献>
论文:637174篇
占比:99.99%
总计:637245篇
案件防控
-研究学者
- 吕向东
- 杨英仓
- 熊贤均
- 王森
- 王超
- 邢彩玲
- 郑凡
- 陈锡劲
- 中国农业银行审计局武汉分局课题组
- 何胜利
- 侯莉娟
- 农行湖北分行课题组
- 刘健
- 刘先刚
- 刘喜平
- 刘巧玲
- 刘建国
- 向世安
- 孙海培
- 宋瑞
- 常玉学
- 张云杰
- 张学珍
- 张成军
- 张振平
- 张明
- 张舒柳
- 张超
- 彭晓东
- 戴丽娜
- 曹伯坚
- 朱庆英
- 李博
- 李宪民
- 李旭辉
- 杨国月
- 杨慧
- 杨玉辉
- 杨玺
- 杨珍
- 杨莉
- 杨蔡明
- 柳晓精
- 汪毅恒
- 潘登
- 王国义
- 王宇
- 王宏伟
- 王战军
- 王杨振
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高常青
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摘要:
近年来,农发行甘肃省分行坚决贯彻党中央、国务院关于金融工作的决策部署,认真落实总行、监管部门的工作要求,深入推进内控合规和案防体系建设,将案件防控作为防范化解重大风险的重要工作常抓不懈,特别是认真落实省分行“一把手”带头讲案防、抓案防工作要求,凝聚起全行干部员工“案防无小事”“案防人人有责”的思想共识。
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黄进强
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摘要:
习近平总书记指出:“安全是发展的前提,发展是安全的保障”。近年来,农发行湖南省分行认真贯彻总行党委推进“八项改革”决策部署,持续深化内控合规体制改革落地,认真开展案件风险排查,加大依法合规处置力度,为全面打赢防范化解重大风险攻坚战提供有力支撑。随着中央不断加大金融领域反腐力度和监管部门强监管、严监管常态化,案件防控面临新形势。
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宋瑞
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摘要:
本文主要以基层商业银行操作风险与案件防控对策解析为重点进行阐述,首先分析基层商业银行操作风险基础概述;其次介绍基层商业银行操作风险防范现状,包含组织结构不够完整、制度操作不够严谨、岗位控制效率有待提升、流程设计不够科学;最后从全面组建操作风险管理结构体系、优化操作风险方案实施、树立银行全员操作风险管理先进理念、科学处理多项银行业务等方面深入说明并探讨基层商业银行操作风险案件防控的关键,旨在为相关研究提供参考。
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彭晓东
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摘要:
随着商业银行机构和业务的扩张,传统的案件防控手段已难以满足风险管理的需要.本文基于银行数字化转型提供的金融科技和数据技术,以案件预警智能化、案件管理系统化、案件信息数字化为目标,提出了一种数字化案防系统建设方案,对系统的三项关键模块进行了功能设计,并就数字化案防系统应用社区发现等关键技术进行了讨论.
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中国农业银行审计局武汉分局课题组
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摘要:
加强员工行为审计是落实监管规定、有效管控员工行为风险、强化案件防控的重要举措.商业银行内部审计部门紧跟新形势、新要求,探索运用大数据用户画像技术,建立全覆盖、关联式、长周期的员工风险画像模型体系,实现对风险隐患的"早发现、早识别、早处置",提升员工行为审计的覆盖面、精准度,为商业银行稳健发展赋能.
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郑花祯
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摘要:
从宏观大势看,作为防范金融风险的重要一环,案件风险防控对于商业银行守住金融风险底线具有重要意义,而金融科技的发展为防控案件风险提供了强大的技术支撑.本文以农业银行的智慧案防实践为基础,将商业银行智慧案防策略作为研究对象,着眼于如何有效利用金融科技,驱动案防体系和案防理念的发展创新,推动商业银行案件治理从"被动应付"向"主动防控"转型,全面提升案防风控效能.
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潘登
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摘要:
银行具有调控市场经济的重要作用,新时期我国银行业蓬勃发展,做好银行案件防控则是一项重中之重的工作。近些年来银行案件防控工作愈加严峻,在多元化发展背景下导致银行案件发生几率逐步增加,不同程度上制约银行业的稳定发展。新时期加强银行业案件防控力度,完善配套制度体系是必然选择,力求创设安全稳定的行业发展环境。文章就新时期银行案件防控工作展开分析,结合当前银行业发展形势和面临的挑战,制定切实可行的措施全方位落实。
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杨英仓;
王森;
熊贤均;
王超
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摘要:
重大突发事件对公安机关的案件防控是一次严峻的挑战,危机中暴露了诸多短板和不足.对重大突发事件下发生的案件进行深层次的数据分析和研究,提出从源头遏制案件发生是防控的核心,全面掌握重点有效打击犯罪是防控的关键,电信网络诈骗是防控的焦点,高发多发的盗窃案件是防控的重点,由点成线、由线成面、由面成体的防护网是防控的基础,凝心聚力是防控案件的重要保障.通过研究进一步强化公安机关的职能作用,提高应对重大突发事件的能力和水平,有针对性开展案件防控,持续提升打击犯罪的效能,维护社会和谐稳定.