团伙作案

摘要： 近年来,校园欺凌事件频频发生,不断威胁校园安全和教学活动的有序进行,并逐渐呈现出低龄化、暴力程度升级、团伙作案等特点,给青少年的成长带来严重的身心伤害。2020年,先后修订通过了《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》(以下简称“两法”)。其中,防治学生欺凌是“两法”修订时重点解决的问题,“两法”对预防校园欺凌问题作出了明确规定,对未成年人保护和预防犯罪提出了更高要求。

摘要： 未成年人犯罪是一个非常重要的社会问题,近年来青少年犯罪年龄呈低龄化趋势,同时未成年犯罪多表现为团伙作案、作案手段简单,作案手段凶残等特点。笔者在办理未成年人犯罪案件中发现,案件发生的主要原因有:涉案未成年人自身不求上进;是非观念淡薄;从众心理严重;不良文化影响;家庭监护和学校监管缺失。因此,加强未成年人监管,检察机关应当主动作为,帮助引导青少年预防违法犯罪。

摘要： 近日,澳大利亚督察总长公布了一项战争罪行案件的调查,被调查的部队主体是精锐特种部队——澳大利亚国防军特别空勤团SASR。监察总长公布案情后媒体一片哗然,因为这次已经不是简单的战争罪行个案,而是澳大利亚特战司令部和特别空勤团上下包庇的团伙作案,且手段特别残忍。

摘要： 近年,电信网络诈骗犯罪大案要案高发、频发,社会危害极其严重。为准确打击电信网络诈骗犯罪,“两高”和“两高一部”分别于2011年与2016年联合发布《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《诈骗罪解释》)《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《电信网络诈骗意见》)。但随着电信网络诈骗犯罪手段不断翻新,呈现出犯罪组织化产业化趋势、绝大多数案件是团伙作案、境内外犯罪团伙勾结作案增多、链条化运作方式明显等新特点,并催生出大量为实施诈骗提供支持并从中获利的黑灰色产业链。

摘要： 系列盗窃案件对社会危害性大,影响恶劣,是“飓风行动”打击的重点.在传统案件侦查工作中往往通过手段、基站信息等分析串并方法,看似关联却不能形成强有力的证据链条,难以适应以审判为中心的刑事诉讼制度改革.笔者从利用指纹、足迹、视频等刑事技术综合串并侦破一起团伙系列盗窃案成功经验的启示与思考,希望给各地公安机关侦破系列案件提供参考.

摘要： 近几年,社会信息化迅速发展,虚假信息诈骗犯罪在中国发展蔓延,借助现代技术实施非接触式诈骗犯罪,来势凶猛.由于电信诈骗多呈团伙作案方式,犯罪分子相互配合,令人防不胜防.严重影响了人民群众的安全感和幸福感,扰乱社会秩序.本文从电信诈骗团伙作案的背景处落笔,介绍近几年电信诈骗团伙作案呈现出的特点,进而总结案件频发的三部分原因以及对应原因的防范建议.

摘要： “叮铃铃……”2017年1月2日中午,江苏公安边防总队连云港边防支队下口边防派出所接到了一起失窃报警电话,董文昊、高远两名民警拿起装备赶往现场。报警人是爱尚网吧的老板,他对民警说：“就那么一会儿的工夫,我前台收银盒里的3700多块钱就不见了。”民警通过查看监控视频．发现一个瘦弱男子戴着蓝色口罩、深灰色鸭舌帽和黑色手套．挎着一只黑色皮包，在监控下大摇大摆地将收银盒内的现金拿走。

摘要： 改革开放以来,电信网络诈骗成为一种新型的常见性、多发性、侵财性犯罪。电信网络诈骗手段多样,类型多元,造成的损失严重,且一般多是跨区域团伙作案,整治起来并不容易。在电信网络诈骗犯罪频发,人民群众的财产安全愈加受到威胁的形势下,各地方政府部门和司法机关都高度重视对此类犯罪的法治治理。海南省儋州市属于专项整治打击电信网络诈骗犯罪的全国重点区域,其成功打击电信网络诈骗的成果极具借鉴性和研究性,为各地方政府进行电信网络诈骗的法治综合治理提供了可行性模板。

摘要： 2016年以来,河北省邯郸市馆陶县及周边连续发生多起汽车被盗案件,给当地广大群众带来极大恐慌,引起了社会各界的高度关注。邯郸市副市长、市公安局局长艾文庆、馆陶县委书记谢继炯、县长孟凡雄等领导纷纷作出指示,要求公安机关组织精兵强将迅速破案,坚决打掉犯罪分子的嚣张气焰。

摘要： “余罪”两个字一时间席卷全网,该书原作者常书欣也渐渐浮出水面,作为目前刑侦悬疑剧最有潜力的IP作者,他被誉为下一个“海岩”。

摘要： 本说明书实施例公开了一种团伙识别模型的训练方法、异常团伙识别方法及装置。团伙识别模型的训练方法包括：获取样本团伙中用户的业务特征数据及对应的个体标签以及样本团伙对应的团伙标签，个体标签用于指示用户是否存在风险，团伙标签用于指示样本团伙是否异常；基于样本团伙中用户的业务特征数据及用户对应的个体标签，建立随机森林模型；基于随机森林模型包含的多个决策树上的节点以及节点表征的业务特征以不同的分裂值进行分裂时的信息增益参数，确定信息增益参数最大的多个目标特征组；基于多个目标特征组，对样本团伙中用户的业务特征数据进行聚合，得到样本团伙的团伙特征；基于样本团伙的团伙特征及对应的团伙标签，训练团伙识别模型。

摘要： 本说明书实施例提供一种团伙挖掘方法、异常团伙的识别方法、装置及电子设备。团伙挖掘方法包括：使用第一聚类算法对目标用户群体的网络关系图谱进行基于业务联系的聚类，得到第一团伙关系图谱。将第一团伙关系图谱中用户的预设业务特征数据输入神经网络模型，得到第一团伙关系图谱中用户的表达特征，神经网络模型是基于样本团伙中用户的预设业务特征数据和样本团伙的标签训练得到的，标签指示样本团伙是否被第一聚类算法聚类得到。使用第二聚类算法对网络关系图谱和/或第一团伙关系图谱进行基于表达特征相似度的聚类，得到第二团伙关系图谱。基于第一团伙关系图谱和第二团伙关系图谱，生成目标用户群体的团伙挖掘结果。

摘要： 本发明涉及一种基于DBSCAN算法的电信诈骗团伙聚类方法及电信诈骗团伙聚类系统，该方法包括：获取可疑通讯数据；分析可疑通讯数据中的被叫用户数据，以获取与被叫用户数据对应的主叫用户数据；将收集的各主叫用户数据作为电信网络节点，在预定区域内形成电信网络节点集；判断该预定区域内的各电信网络节点是否为核心点，以找出预定区域内的所有核心点；根据各核心点找出预定区域内的边界点和噪声点；删除噪声点，并根据预定区域内的所有核心点和边界点形成电信诈骗团伙簇。本发明基于DBSCAN算法，能够发现以任意形状存在的电信诈骗团伙类簇，能够对整个电信诈骗团伙一次性根除，实现实时有效的欺诈预警和低成本的治理。

摘要： 本发明提供了一种基于图神经网络识别团伙攻击的实时风险检测方法。该检测方法包括对历史数据进行标记，构建资源黑库；对每条请求数据进行预处理，并将预处理后的数据放入待构图数据集合中；当待构图数据集合中的数据达到预设的数据量时，进行一次图结构提取，得到预构图；对实时数据进行预处理后，在预构图上增量式添加实时数据的节点，得到微调后的图结构；再使用GCN模型对微调后的图结构进行特征提取，并进行聚类风险评估，然后实时汇总风险并输出。通过上述方式，本发明能够在结合历史标记的基础上融合短时段内的数据特征，并有效缩短数据处理时间，以确保风险检测的实时性。

摘要： 本发明公开了一种证券疑似团伙智能挖掘方法，涉及线索挖掘技术领域。该方法，包括以下步骤：S1.数据采集并标记；S2.数据清洗、拼接；S3.拼接后数据清洗；S4.数据特征因子选取，主要包括证券数据行为特征、资金数据行为特征、轨迹数据行为特征、通联数据行为特征；S5.有监督机器学习技术划分训练集和测试集；S6.选择最优算法进行模型训练及模型验证；S7.增加模型中特征数目再训练，不断验证迭代，确定最优分类模型；S8.提炼历史案件涉及文本文件中相关核心要素，分析可疑人员；S9.将S7和S8的识别结果进行智能比对分析，输出可疑团伙分析结果。

摘要： 本发明提供一种可疑金融团伙识别方法及系统，包括：步骤S1，获取原始金融数据预处理得到有效金融数据；步骤S2，根据各个账户之间资金交易的数额和频率处理得到表征各个账户之间资金交易关系的权值；步骤S3，建立金融网络并划分为多个金融子网并将账户作为社区；步骤S4，并行化社区合并得到新金融子网并处理得到模块度增益值；步骤S5，各模块度增益值均为零时完成社区合并并将新金融子网作为合并结果；步骤S6，根据合并结果构建可视化网络图形以显示可疑金融团伙。有益效果是本方法及系统通过不同账户之间资金交易的数额和频率等属性进行权值计算，建立金融网络并采用并行算法对多个子网同时进行社区合并，极大地降低复杂度并有效提高运行效率。

摘要： 本申请公开了一种洗钱团伙检测方法及其相关装置，方法包括：获取去中心化交易所的交易数据；根据交易数据构建交易有向图，交易图中的节点为去中心化交易所中的用户，节点之间的边为用户之间发生的交易，边的方向为资金的流动方向，节点的度为交易的个数；对交易有向图迭代进行多轮边缘弱化，并记录每一轮边缘弱化后的交易有向图中的最大连通团伙和整个迭代过程中最大连通团伙的出现次数；选择出现次数高于次数阈值的最大连通团伙作为强连接团伙；根据各强连接团伙中各用户的持仓变化量及收益检测各强连接团伙是否为洗钱团伙，改善了现有技术采用对单个洗钱用户进行检测的方式，操作检测准确率不高的技术问题。

摘要： 本发明公开了一种对欺诈团伙预警的方法、装置、系统、设备和介质，其中，该方法包括以下步骤：获取用户在移动设备上进行应用操作请求时所处地理位置的经纬度信息；根据地理位置的经纬度信息以及预设的地理位置范围等级，通过空间索引地理位置编码算法计算与地理位置的经纬度信息对应的地理位置编码；根据地理位置编码查询预设时间窗口内与地理位置编码相同，且与操作请求相同的总用户量，或者与操作请求相同的总次数；判断总用户量是否超过第一预设阈值，或者，总次数是否超过第二预设阈值；当总用户数量超过第一预设阈值或总次数超过第二预设阈值时，发出预警提示。以实现减小计算数据量，实时反馈识别的风险的目的。

摘要： 本发明公开了一种团伙作案预警方法及装置，所述方法包括：针对每个监控区域，获取该监控区域内每种类型的信息采集设备采集的每种类型的目标特征信息；根据所述每种类型的目标特征信息及预先保存的每个重点人员的每种类型的特征信息，确定所述监控区域内出现的重点人员；根据所述监控区域内在设定时间段内出现的重点人员的数量，确定是否进行团伙作案预警。由于在本发明实施例中，针对每个监控区域，通过每种类型的信息采集设备多维度的采集重点人员的特征信息，保证了对该监控区域出现的重点人员确定的准确性，并且根据所述监控区域内在设定时间段内出现的重点人员的数量，确定是否进行团伙作案预警，有效的遏制了团伙作案的行为。

摘要： 本发明公开了一种团伙作案预警方法及装置，所述方法包括：针对每个监控区域，获取该监控区域内每种类型的信息采集设备采集的每种类型的目标特征信息；根据所述每种类型的目标特征信息及预先保存的每个重点人员的每种类型的特征信息，确定所述监控区域内出现的重点人员；根据所述监控区域内在设定时间段内出现的重点人员的数量，确定是否进行团伙作案预警。由于在本发明实施例中，针对每个监控区域，通过每种类型的信息采集设备多维度的采集重点人员的特征信息，保证了对该监控区域出现的重点人员确定的准确性，并且根据所述监控区域内在设定时间段内出现的重点人员的数量，确定是否进行团伙作案预警，有效的遏制了团伙作案的行为。