一种区块链中数字货币流向追踪方法

摘要

本发明公开了一种区块链中数字货币流向追踪方法，涉及区块链与数字货币技术领域。本发明包括对交易所或交易平台用户地址进行标注和对待查或待监控地址的链上数据分析；用户地址标注用于对分析总账地址并对总账地址进行监控、分析和清洗；链上数据分析用于对链上待查数据抓取关联交易地址，将关联的交易地址以树状图显示，并逆向向上溯源获得交易地址的用户信息，监管部门通过标注信息县里相关用户身份信息。本发明通过对交易数据分析，分析资金流向和追踪交易用户身份信息，降低和防范利用数字货币从事非法金融犯罪的发生，对已发生的事件，可为相关部门提供匿名交易者的有效身份信息和案情线索，从而提升监管有效性和效率。