Implementación de medidas en la lucha contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas en la División de Investigación de lavado de activos de la Dirección Antidrogas PNP durante el período 2012 al 2015

摘要

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informa que desde Enero 2007 aDiciembre del 2015 el monto detectado por lavado de activos en el Perúasciendió a un total de 12,846 millones de dólares, de los cuales el 46% estávinculado al tráfico ilícito de drogas (TID), seguido de la Minería ilegal con el 38%y otros delitos conexos con el 16% (UIF, 2016). El tema que aborda la presentetesis es la implementación de medidas en la investigación policial del delito delavado de activos proveniente del TID durante los años 2012 – 2015. El objetivode la investigación a partir del desarrollo de un estudio de caso a partir deherramientas cualitativas es conocer cuales son las caracteristicas de estasmedidas y sus procedimientos especificos, determinar cuáles son las limitacionesy explicar porque se generan dichas deficiencias.