机译:2009年《欺诈执行与恢复法案》:国会修订了洗钱和刑事欺诈法规,以扩大其范围和处罚
机译:运输业老板马尔科姆·兰德(Malcolm Launder)因欺诈被判刑
机译:生物柴油RIN Fraudster Gunselman被控电汇欺诈,洗钱
机译:使用行为测量距离监督和无监督的学习欺诈和洗钱检测
机译:量刑指南的经济学:有关联邦欺诈罪犯的证据。
机译:避免列入黑名单的策略:关于洗钱的统计案例
机译:排除规则的最终结果:根据联邦判刑指南使用非法扣押的证据
机译:联邦量刑指南针对计算机欺诈和故意违法行为的处罚的充分性(根据公法104-132第805条的指示)。向国会报告