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机译:洗钱风险分析与第三方付款的法律监督研究
Ni Xue;
机译:现金支付异常和洗钱:对意大利市的计量分析
机译:肮脏的金钱和野生生物贩运:使用《反洗钱控制法》起诉非法野生生物贸易
机译:根据印度尼西亚刑事法律体系中的《印度尼西亚反洗钱法》,没收腐败资产的法律原则
机译:新支付产品和服务对墨西哥预防洗钱措施的影响
机译:各种跨境情况下支付机构的反洗钱监督和报告。委员会职员工作文件。 sEC(2011)1178决赛,2011年10月4日
机译:收款/付款日志分析设备,收款/付款日志分析方法和收款/付款日志分析程序
机译:一种计算机实现的减少基于支付的交易中的风险的方法,其中使用支付银行系统从帐户持有人向交易对手进行支付,该系统采用风险过滤例程,该例程确定是否基于至少一个用户提供的风险选择性拒绝支付参数,包括未付款限制
机译:减少基于支付的交易中的风险的计算机实现的方法,其中使用由支付银行选择的支付银行系统从帐户持有人向交易对手进行支付,并且将支付授权指令返回到支付队列以供以后重新评估如果上述付款授权指令授权的付款金额超出可用余额
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