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Money Laundering in Indonesia Bankers: Compliance, Practice, and Impact

机译：印度尼西亚银行家洗钱：合规性，练习和影响

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作者
Atqkan Karim; Nafsiah Mohamed; M. Azmi Ahmad; Hendi Prabowo;
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作者单位

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年度 2020
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1. The influence of Christian moral ideology in the development of anti-money laundering compliance in the west and its impact, post 9-11, upon the South Asian Market: An independent evaluation of a modern phenomenon [J] . Rowan Bosworth-Davies Journal of Money Laundering Control . 2008,第2期

机译：基督教道德意识形态对西方反洗钱合规性发展的影响及其对9-11以后的影响对南亚市场的影响：对现代现象的独立评估
2. Banker as victim: an approach to money laundering prosecutions [J] . Terrence F. Williams Journal of Money Laundering Control . 2009,第1期

机译：银行家作为受害者：起诉洗钱的一种方法
3. The Banker's Duty of Confidentiality, Money Laundering and the Human Rights Act [J] . Robert Stokes The journal of business law . 2007,第8期

机译：银行家的保密义务，洗钱和《人权法》
4. Money Laundering Risk: From the Bankers' and Regulators Perspectives [C] . Yusarina Mat Isa, Zuraidah Mohd Sanusi, Mohd Nizal Haniff International Conference on Financial Criminology . 2015

机译：洗钱风险：来自银行家和监管机构的观点
5. Compliance Strategies to Reduce the Risk of Money Laundering and Terrorist Financing [D] . Nottage, Cassandra 2018

机译：减少洗钱和恐怖融资风险的合规策略
6. Transport of Moving Duck Flocks in Indonesia and Vietnam: Management Practices That Potentially Impact Avian Pathogen Dissemination [O] . Shan Wen Stacy Khaw, Le Tri Vu, Didik Yulianto, 2021

机译：移动鸭绒的运输在印度尼西亚和越南：管理实践可能影响禽病原体传播
7. Money Laundering Risk: From the Bankers’ and Regulators Perspectives [O] . Isa Yusarina Mat, Sanusi Zuraidah Mohd, Haniff Mohd Nizal, 2015

机译：洗钱风险：从银行家和监管者的角度

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