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Reconciliation of anti-money laundering instruments and European data protection requirements in permissionless blockchain spaces

机译：在许可区块区块空间内的反洗钱仪器和欧洲数据保护要求的调节

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Iwona Karasek-Wojciechowicz;
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年度 2021
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机译：俄罗斯的反洗钱制度：执法工具还是国内控制手段？
2. Anti-Money Laundering Reporting Requirements Imposed by English Law: Measuring Effectiveness and Gauging the Need for Reform [J] . Miriam Goldby The journal of business law . 2013 ,第4期

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3. A framework for data mining-based anti-money laundering research [J] . Zengan Gao, Mao Ye Journal of Money Laundering Control . 2007 ,第2期

机译：基于数据挖掘的反洗钱研究框架
4. Combining Digital Forensic Practices and Database Analysis as an Anti-Money Laundering Strategy for Financial Institutions [C] . Flores Denys A., Angelopoulou Olga, Self Richard J. Third International Conference on Emerging Intelligent Data and Web Technologies. . 2012

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5. New techniques for combatting human trafficking; specifically through the analysis of anti-money laundering and geographic data visualization technology [D] . Spina, Michael. 2016

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7. Will RICA\u27s customer identification data meet anti-money laundering requirements and facilitate the development of transformational mobile banking in South Africa? an exploratory note [O] . de Koker, Louis 2011

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