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Features of the Newest Methods of Money Laundering Using Financial Institutions

机译：利用金融机构洗钱最新方法的特点

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V. V. Rysin; A. R. Karpets;
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年度 2021
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1. Money Laundering Risk Evaluation of Financial Institution with AHP Model [J] . Muhammad Subtain Raza, Muhammad Fayaz, Muhammad Haseeb Ijaz, Journal of Financial Risk Management . 2017,第2期

机译：AHP模型的金融机构的洗钱风险评估
2. Anti Money Laundering in Financial Institutions Using Affiliation Mapping Calculation and Sequential Mining [J] . Vikas Jayasree, R. V. Siva Balan Journal of Engineering & Applied Sciences . 2016,第1期

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3. Assessing Money Laundering Risk of Financial Institutions with AHP: Supervisory Perspective [J] . Ke Jia, Xi Zhao, Ling Zhang Journal of Financial Risk Management . 2013,第1期

机译：层次分析法评估金融机构洗钱风险
4. A Risk Score Analysis Related to Money Laundering in Financial Institutions Across Nations [C] . Raeesa Bashir, Ranjitha Rajeev, Amani Shatarah, International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization . 2020

机译：跨国金融机构中与洗钱有关的风险得分分析
5. Financial aspect of money laundering in relation to financial institutions [D] . Almonte, Glorimer 2016

机译：与金融机构有关的洗钱的财务方面
6. Monitoring Contrivances On Money Laundering Occurrences In Bank And Financial Institutions [O] . Nor Farhana Selahudin 2018

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