Monitoring Contrivances On Money Laundering Occurrences In Bank And Financial Institutions

机译：将传统的反洗钱程序应用于非金融交易，“平行银行系统”和伊斯兰金融系统的问题

机译：AHP模型的金融机构的洗钱风险评估

机译：利用隶属映射计算和顺序采矿，在金融机构中洗钱洗钱

机译：跨国金融机构中与洗钱有关的风险得分分析

机译：美国金融机构的《银行保密法》 /反洗钱负担。

机译：法国：金融部门评估计划 - 遵守标准和代码的详细评估，包括银行监管，保险法规，证券立法，货币和财务政策透明度，付款制度，证券解决以及反洗钱以及打击恐怖主义的融资

机译：银行和私人，公共和政府，金融机构和机构发行有息现金，金融票据，电子卡和智能卡的改进方法和系统

机译：通过银行，私人/公共/政府机构，金融机构和机构发行带有利息的现金，金融票据，电子卡和智能卡的方法和系统

机译：甚至是操作价值柜，适用于金融机构，例如银行，储蓄银行。类似。用于交付金钱-或其他价值。