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Journal of Money Laundering Control
>2012年第1期
Journal of Money Laundering Control
中文名称：洗钱控制杂志
ISSN：
1368-5201
出版周期：
发文量：130
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条结果
1.
The role of Financial Intelligence Units in combating money laundering
机译：
金融情报部门在打击洗钱方面的作用
作者：
Musonda Simwayi
;
Muhammed Haseed
期刊名称：
《Journal of Money Laundering Control》
|
2012年第1期
关键词：
Zambia;
Zimbabwe;
Malawi;
Money laundering;
Government agencies;
Financial Intelligence Units.;
2.
The role of financial intermediaries in elite money laundering practices
机译：
金融中介机构在精英洗钱活动中的作用
作者：
Olatunde Julius Otusanya
;
Solabomi Omobola Ajibolade
;
Eddy Olajide Omolehinwa
期刊名称：
《Journal of Money Laundering Control》
|
2012年第1期
关键词：
Nigeria;
Money laundering;
Intermediaries;
Financial intermediaries;
Lawyers;
Local banks;
Elite.;
3.
Emerging threats: financial crime in the virtual world
机译：
新兴威胁：虚拟世界中的金融犯罪
作者：
Shima D. Keene
期刊名称：
《Journal of Money Laundering Control》
|
2012年第1期
关键词：
Fraud;
Money laundering;
Virtual worlds;
Second Life;
Cyber crimes.;
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