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Journal of Money Laundering Control

Journal of Money Laundering Control

中文名称：洗钱控制杂志

ISSN：1368-5201
出版周期：

发文量：130

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共7条结果

1.Ten myths about terrorist financing

机译：关于资助恐怖主义的十个神话
- 作者：W.A. Tupman
- 期刊名称：《Journal of Money Laundering Control》 | 2009年第2期
- Crimes;
- Financing;
- Terrorism;
2.Hot money, hot stones and hot air: crime-money threat, real estate and real concern

机译：热钱，热石和热风：犯罪货币威胁，房地产和实际关注
- 作者：Petrus C. van Duyne;Melvin R.J. Soudijn
- 期刊名称：《Journal of Money Laundering Control》 | 2009年第2期
- Computer crimes;
- Crimes;
- Money laundering;
- Real estate;
- The Netherlands;
3.To what extent is the UK's anti-money laundering and asset recovery regime used against organised crime?

机译：英国的反洗钱和资产追回制度在多大程度上用于打击有组织犯罪？
- 作者：Peter A. Sproat
- 期刊名称：《Journal of Money Laundering Control》 | 2009年第2期
- Crimes;
- Money laundering;
- United Kingdom;
4.The search for crime money – debunking the myth: facts versus imagery

机译：寻找犯罪钱–揭穿神话：事实与形象
- 作者：Jackie Harvey
- 期刊名称：《Journal of Money Laundering Control》 | 2009年第2期
- Crimes;
- Laws and legislation;
- Money laundering;
5.Not only banks: Criminological models on the infiltration of public contracts by Italian organized crime

机译：不仅银行：意大利有组织犯罪渗透公共合同的犯罪学模型
- 作者：Stefano Caneppele;Francesco Calderoni;Sara Martocchia
- 期刊名称：《Journal of Money Laundering Control》 | 2009年第2期
- Crimes;
- Criminology;
- Italy;
- Public procurement;
6.Compliance and AML in Belgium: a booming sector with growing pains

机译：比利时的合规与反洗钱：蓬勃发展的行业，痛苦不断
- 作者：Antoinette Verhage
- 期刊名称：《Journal of Money Laundering Control》 | 2009年第2期
- Belgium;
- Crimes;
- Money laundering;
- Regulation;
7.The costs of implementing the anti-money laundering regulations in Sweden

机译：瑞典实施反洗钱法规的成本
- 作者：Dan Magnusson
- 期刊名称：《Journal of Money Laundering Control》 | 2009年第2期
- Banks;
- Costs;
- Laws and legislation;
- Money laundering;
- Sweden;

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