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Journal of Money Laundering Control
>2009年第1期
Journal of Money Laundering Control
中文名称:洗钱控制杂志
ISSN:
1368-5201
出版周期:
发文量:130
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1.
Banker as victim: an approach to money laundering prosecutions
机译:
银行家作为受害者:起诉洗钱的一种方法
作者:
Terrence F. Williams
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Banking;
Criminal justice;
Money laundering;
2.
Did blacklisting hurt the tax havens?
机译:
黑名单伤害了避税天堂吗?
作者:
Robert Thomas Kudrle
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Investments;
Tax havens;
3.
The development of Islamic finance: Egypt as a case study
机译:
伊斯兰金融的发展:以埃及为例
作者:
Sherin Galal Abdullah Mouawad
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Banking;
Egypt;
Finance;
Islam;
4.
Political factors affecting AML/CFT efforts in post-communist Eurasia: The case of Georgia
机译:
政治因素影响后共产主义欧亚大陆的反洗钱/打击资助恐怖主义活动:乔治亚州的情况
作者:
Elias Götz
;
Michael Jonsson
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Georgia;
Government policy;
Law enforcement;
Money laundering;
5.
Limited liability companies (LLCs) and financial crimes
机译:
有限责任公司(LLC)与金融犯罪
作者:
Benton E. Gup
;
Navin Beekarry
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Crime;
Money laundering;
Organizational structures;
United States of America;
6.
Anti-money laundering under Turkish law
机译:
土耳其法律下的反洗钱活动
作者:
Günes Okuyucu
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Laws;
Legislation;
Money laundering;
Turkey;
7.
Challenges that Russian banks face implementing the AML regulations
机译:
俄罗斯银行在实施反洗钱法规方面面临的挑战
作者:
Natalya Subbotina
期刊名称:
《Journal of Money Laundering Control》
|
2009年第1期
关键词:
Financial institutions;
Legislation;
Money laundering;
Regulation;
Russia;
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