大数据技术在反洗钱领域的应用探析

摘要

我们生活在数据时代,数据根植于生活中的每一个角落,各行各业都试图利用大数据的理念,大数据挖掘技术,大数据信息处理解决方案,创造价值,提高效率,而金融机构反洗钱工作也不例外。反洗钱可疑交易监测分析需要从海量数据中甄选出有效数据,通过定性和定量的分析,深入挖掘客户的多层次、多元化信息,确定客户洗钱可疑交易行为。