中国农业银行“3号令”工程完成投产

摘要

本刊讯9月20日，农业银行落实人民银行“3号令”工程项目完成第三阶段投产。该项目是农业银行为满足《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）监管要求，以及内部反洗钱管理要求而实施的大型项目。该项目历时一年半，累计参与人数达到150多人，实现四大目标：一是完善业务和渠道类系统，满足反洗钱3号令数据报送要求；二是构建涉恐监测系统，按照3号令要求实现全部交易涉恐监测；三是基于大数据技术重构反洗钱系统，大幅提升处理性能；四是完善可疑交易监测模型，提升反洗钱可疑交易监测的覆盖范围和准确性。