如何构建反洗钱监管电子化平台

摘要

近年来，在人民银行的大力推动下，反洗钱工作取得长足发展，各金融机构履行反洗钱义务的意识不断加强，人民银行的反洗钱监管成效逐步提升。随着工作不断深入，纳入反洗钱监管范同的金融机构不断扩大。以湖南为例，截至2009年全省被纳入监管范围的市级以上银行122家、证券期货企业72家、保险企业234家，累计达428家机构。