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美国纽约金融监管局反洗钱交易监测504编认证研究

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根据美国反洗钱法律制度的要求,交易监测作为重要的一环,一直受到美国监管机构的重视.纽约金融监管局2018年全面实施的反洗钱交易监测504编认证强调商业银行高层反洗钱责任,具有较强借鉴意义.

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来源
《金融会计》 |2019年第4期|51-56|共6页
作者
苏如飞;
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作者单位

中国工商银行内控合规部;

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正文语种 chi
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关键词
制裁合规; 反洗钱; 交易监测;

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