利用POS机非法套现案件的启示

摘要

近年来犯罪嫌疑人利用POS机疯狂非法套现案频发，进一步反映出金融机构反洗钱工作存在制度不合理、认识不到位、监管不深入、内部控制流于形式等严重问题，导致了反洗钱风险点凸显，亟须强化反洗钱工作，采取针对性措施加强风险防范，以打击非法套现行为。