首页> 中文期刊>征信 >美国反洗钱机制及对我国的启示

美国反洗钱机制及对我国的启示

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

近年来,我国政府加大了反洗钱工作力度,反洗钱和反恐融资工作逐渐走上正轨,但与该领域的国际标准相比,仍然有较大差距.美国作为全球反洗钱领域的带头羊,其反洗钱的运作和手段确有高明之处.我们要善于学习和借鉴国际经验,不断发展与完善具有中国特色的反洗钱机制.

著录项

来源
《征信》|2006年第5期|94-98|共5页
作者
姚文;
展开▼
作者单位

中国人民银行郑州培训学院,河南,郑州,450011;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融法;
关键词
美国反洗钱; 金融法律法规; 金融监管; 反洗钱立法; 大额可疑资金;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 欧美国家反洗钱监管机制对我国的启示 [J] . 关婷婷 . 发展 . 2011,第007期
2. 美国的反洗钱机制及对我国的启示 [J] . 杨旌 . 消费导刊 . 2009,第001期
3. 美国众筹融资反洗钱经验及对我国的启示 [J] . 刘德林 . 金融与经济 . 2015,第012期
4. 美国商业预付卡反洗钱经验及对我国的启示 [J] . 刘德林 . 武汉金融 . 2013,第004期
5. 欧美国家反洗钱金融防范及其对我国的启示 [J] . 汤静文 . 合肥工业大学学报（社会科学版） . 2007,第003期
6. 我国金融机构反洗钱面临的困境和完善反洗钱机制之对策——基于金融机构反洗钱博弈分析的思考 [C] . 戴淑庚 ,吴锦蓉 . 首届反洗钱国际学术研讨会 . 2006
7. 反洗钱奖惩机制研究:国际经验及其对我国的启示 [A] . 谢伟 . 2008

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号