制约基层金融机构反洗钱工作的原因及对策

摘要

目前基层金融机构反洗钱工作还存在着一些问题,如缺乏完善权威的法律体系及有效的认知体系,人员素质低,大额现金存取登记报告制度实施不畅等.应强化协作机制,形成反洗钱合力;提高认识,增强防范和打击洗钱犯罪的自觉性;加强学习和培训,提高各级反洗钱工作人员的综合能力;加强现金管理,推广支付结算工具的运用.