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《反洗钱法》利剑出鞘:贪污贿赂腐败成监控重点

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10月31日,十届全国人大常委会二十四次会议以144票赞成、1票弃权通过了反洗钱法,该法将于2007年1月1日起开始实施.依据该法,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处50万以上500万以下罚款.……

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来源
《农村．农业．农民：上半月》 |2006年第11期|32-33|共2页
作者
杨华云; 张太凌; 张诚;
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作者单位

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正文语种 chi
中图分类农业科学;
关键词
反洗钱法; 金融; 财政金融; 反洗钱行政主管部门; 可疑交易报告制度; 刑法修正案(六); 询问笔录;

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