Utica College.;
机译:金融包容性:对金融技术,监管技术和反洗钱法的新范式挑战
机译:将传统的反洗钱程序应用于非金融交易,“平行银行系统”和伊斯兰金融系统的问题
机译:德国非金融部门的反洗钱分析
机译:结合数字取证实践和数据库分析作为金融机构的反洗钱策略
机译:美国金融机构的《银行保密法》 /反洗钱负担。
机译:Covid-19治疗在医院级的经济影响:巴西医院的投资和金融登记
机译:法国:金融部门评估计划 - 遵守标准和代码的详细评估,包括银行监管,保险法规,证券立法,货币和财务政策透明度,付款制度,证券解决以及反洗钱以及打击恐怖主义的融资