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论打击跨境电信诈骗犯罪的国际刑事司法合作——以“9.27”跨境电信诈骗案为例

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目录

声明

摘要

绪论

1.国际刑事司法合作研究现状

2.打击跨境电信诈骗犯罪的国际刑事司法合作研究现状

(三)研究目标

(四)研究内容

一、跨境电信诈骗犯罪的概念、特点和演变

(一)跨境电信诈骗犯罪的概念

(二)跨境电信诈骗犯罪的特点

1.犯罪行为的跨境化

2.犯罪活动的专业化

3.犯罪过程的非接触性

4.犯罪形态的动态进阶性

(三)跨境电信诈骗犯罪的演变

1.萌芽阶段(2003年前萌芽于我国台湾地区)

2.蔓延阶段(2003—2009年蔓延于我国大陆地区)

3.发展阶段(2009年至今跨境发展)

二、“9.27”跨境电信诈骗案中的国际刑事司法合作之考察

(一)“9.27”跨境电信诈骗案基本案情

(二)“9.27”跨境电信诈骗案国际刑事司法合作的内容

1.调查取证

2.联合抓捕

3.“事实引渡”

(三)“9.27”跨境电信诈骗案国际刑事司法合作的思考

1.容易受到政治等外部环境影响

2.合作机制不健全

3.对引渡认识不够

三、打击跨境电信诈骗犯罪国际刑事司法合作的难题剖析

(一)打击跨境电信诈骗犯罪的合作平台缺乏

1.个案协商普遍

2.现有渠道不完善

3.对国际刑警组织认识偏差

(二)刑事管辖权冲突激烈

1.属地管辖面对的挑战

2.属人管辖原则面对的挑战

(三)引渡的争议和难度甚大

1.“条约前置主义”的限制

2.本国国民不引渡原则的影响

3.引渡程序复杂

(四)境外追赃困难

四、完善打击跨境电信诈骗犯罪国际刑事司法合作的建议

(一)建立打击跨境电信诈骗犯罪的合作平台

1.建立情报共享机制

2.建立网络协助平台

3.利用国际法律框架开展国际刑事司法合作

(二)妥善解决刑事管辖权的法律冲突

1.跨境电信诈骗犯罪结果地的认定

2.协议管辖

3.影响协议管辖的因素

(三)规范国际刑事司法协助中的境外调查取证

1.建立跨境监视机制

2.规范联合调查机制

(四)开展灵活务实的引渡合作

1.积极缔结引渡条约

2.对“条约前置主义”进行变通

3.开展简易引渡

4.寻求引渡替代措施

5.个案特殊协定

(五)完善刑事诉讼移管制度

(六)积极开展境外追赃

1.简易返还

2.刑事追诉实行没收

3.建立没收资产分享机制

结语

参考文献

致谢

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摘要

近些年来,随着计算机和电信网络技术的不断发展,名目繁多的各种电信诈骗犯罪活动日益猖獗,犯罪分子为了逃避侦查和审判,充分利用电信网络全球联通的特点,通过跨境的方式在境外对我国公民实施电信诈骗犯罪,给国人的财产安全造成了极为巨大的损失。为严厉打击此种犯罪行为,我国公安机关通过国际刑事司法合作之方式先后展开了多轮跨境缉拿犯罪分子和追缴赃款的活动。然而,此种跨境缉拿犯罪分子和追缴赃款等活动,面临着如何处理跨境刑事案件管辖权的法律冲突、如何在境外开展有效的调查取证、如何将犯罪分子引渡回国进行审判、如何有效追缴境外的电信诈骗犯罪所得等诸多问题,客观上摆在了刑事司法实践部门和法学理论工作者的面前。由于我国迄今为止尚未与有些国家签订国际刑事司法协助的双边条约或者协定,使得上述问题的解决变得更加举步维艰。虽然近些年来已经有些学者关注上述问题的研究,但其研究成果或者缺乏全面性,主要集中于此种诈骗犯罪的特点、成因和社会危害等方面,或者过多地从国内法层面进行研讨。而打击此种犯罪的国际刑事司法合作俨然是具有浓厚的国际关系性质,如何从国际关系和国际刑事司法合作方面进行研究还有待于进一步地深入。基于上,笔者试图以所在单位侦办的“9.27”跨境电信诈骗案为基本素材,基于跨境电信诈骗的概念和特点之阐释,揭示此种犯罪行为的表现形式,剖析跨境电信诈骗犯罪国际刑事司法合作面临的各种难题,并就如何完善跨境电信诈骗犯罪国际刑事司法合作提出一些具有可行性的有益建议。
  全文除绪论和结语外,主要包括以下几个部分:
  第一部分,阐释跨境电信诈骗犯罪的概念、特点和演变。电信诈骗是指以非法占有财物为目的,利用电信技术和设备发送虚假信息,导致受害人(单位)错误认识从而自愿处置所属财务,造成损失且应受到刑罚处罚的行为。而所谓跨境电信诈骗则是指电信诈骗犯罪行为跨越不同的国境、边境、地区或法域的犯罪活动,是电信诈骗的一种特殊形式。此种诈骗犯罪具有如下主要特点:犯罪行为的跨境化;犯罪活动的专业化;犯罪过程的非接触性;犯罪形态的动态进阶性等。此种诈骗犯罪的演变大致经历了三个发展阶段。
  第二部分,叙述“9.27”跨境电信诈骗案中的国际刑事司法合作。首先,简要介绍了“9.27”跨境电信诈骗案的基本情况;其次,阐述了“9.27”跨境电信诈骗案国际刑事司法合作的主要内容:调查取证;联合抓捕;事实引渡。最后,就“9.27”跨境电信诈骗案的国际刑事司法合作从法律层面进行了思考:容易受到政治等外部环境影响;机制不健全,我国与诸多国家和地区间并无国际刑事司法合作方面的双边条约或者协定;对引渡认识不够等。
  第三部分,剖析打击跨境电信诈骗犯罪国际刑事司法合作所面临的主要难题。首先,缺乏打击跨境电信诈骗犯罪的合作平台;其次,刑事管辖权冲突激烈;再次,引渡的争议和难度甚大;最后,境外追赃十分困难。所有这些问题都严重影响具体案件的侦破和结案。
  第四部分,阐述完善打击跨境电信诈骗犯罪国际刑事司法合作的建议。要切实有效地打击跨境电信诈骗犯罪,维护国人的财产权利,在国际刑事司法合作方面应当从如下方面予以进一步完善:建立打击跨境电信诈骗犯罪的合作平台;妥善解决刑事管辖权的法律冲突;规范国际刑事司法协助中的境外调查取证;开展灵活务实的引渡合作;完善刑事诉讼移管制度;积极开展境外追赃。

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