欧洲监管机构联合委员会为防止恐怖主义融资和洗钱活动提供指导意见

摘要

9月22日，欧洲三大监管机构（欧洲银行管理局、欧洲保险和职业养老金管理局、欧洲证券和市场管理局）联合委员会发布指导意见，以防止为恐怖主义融资和洗钱活动提供资金转账支持。该指导意见旨在建立一致的反洗钱和打击恐怖主义融资（AML／CFT）方法，并促使支付服务提供商就其在该领域的义务达成共识。为避免资金转账可能用于恐怖主义目的和洗钱，支付服务提供商必须能够确定资金的划出方和接收方。