开启跨境反洗钱监管新篇章

摘要

2021年1月20日,人民银行、外汇局联合发布《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》(下称《指引》)。此次《指引》的出台,旨在进一步落实2018年金融系统反洗钱工作会议和2019年反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议精神,通过规范银行跨境业务管理,进一步巩固和筑牢跨境反洗钱监管工作的“第一道防线”,切实防范洗钱、恐怖融资及跨境资金非法流动风险。